El propietario del Multimedios La Capital, Hotel Hermitage, concesionario de la Provincia de Buenos Aires del Hotel Provincial y del Centro Cultural Estación Terminal Sur (indebidamente conocido como Paseo Aldrey), y socio de Néstor Otero en la Estación Terminal de Ómnibus, entre otros emprendimientos, desarrollo y explotación, fue hallado incurso en el delito de lavado de activos ilícitos por los cuales se lo investiga, haciendo lugar a insospechadas derivaciones a medida que avance la causa judicial, que dejarán al desnudo la comisión de otros delitos, producto de una red de corrupción de características mafiosas, que ha mantenido atrapada a la ciudad de Mar del Plata, desde hace más de 30 años, y que continúa en la actualidad.
La siguiente es la transcripción parcial del documento en su esencia y que damos a conocer gráficamente en su totalidad.
Una operación de índole comercial Luis Alberto Peluffo (CUIT 20-10520410-9) ex interventor de Loterías y Casino de la Pcia. de Buenos Aires y el señor Florencio o Aldrey Iglesias (CUIT 20- 17414754-2) que reviste características inusuales, advirtiéndose en la maniobra movimiento de fondos por la suma de $ 15.500.000.- , mediante el depósito de cheques en la cuenta corriente N° 1-125806 Suc. Lavalle del Banco Julio S.A. perteneciente al Sr. Pelusso los días 05/05/2017 y 15/06/2017.
Dado que existe el posible desvío de fondos para financiar campañas políticas y acrecentar el patrimonio de funcionarios constituyéndose en delitos de maniobras del lavado de activos. En particular se describe a Peluso como uno de los “recaudadores de la campaña Scioli 2015” y como el hombre que “administraba en las sombras” durante la gestión posterior.
Tengase presente que Luis Alberto Peluso fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la Pcia. de Buenos Aires, designado por el gobernador Daniel Scioli, hasta su renuncia en junio 2009 atento a diversas denuncias judiciales en su contra. Entre ellas se lo denunció como integrante de una mesa para prestar efectivo a jugadores que apuestan grandes cantidades de dinero en el Casino Flotante “La Estrella de la Fortuna” y por presuntas irregularidades en torno a la entrega de 176 licencias de loterías a agencieros de la Pcia. de Buenos Aires.
El Sr. Peluso con el objeto de demostrar la licitud de los fondos $ 15.500.000.- manifestó que los mismos provenían de una indemnización cobrada a raíz de la rescisión de un convenio de de cesión de boleto de compraventa con la firma CINTURA S.A. por el cual había pagado $ 5.086.761.-
El boleto de compra venta inicial se suscribe en relación al inmueble ubicado en la calle Azopardo 765 piso 26 y 27 CABA (Catastralmente C13, 52, Manz 67Parc 1 – a ) en este orden:
1) CESION PARCIAL DE BOLETO DE COMPRA VENTA. Con fecha 16/10/2013 la firma CINTURA S.A. representada por Lourdes Noya Aldrey (DNI 15.063799) cedió el boleto de compra venta al Sr. Peluso por el valor de $ 5.086.761.- La empresa CINTURA S.A. había suscripto con fecha 17/12/2010 el citado boleto con el Fideicomiso LA PRENSA MADERO NUEVO. El Sr. Florencio Aldrey o Aldrey Iglesias (CUIT 20-414154-2) detentaba el cargo de Presidente de CINTURA S.A.
2) CONVENIO DE RESCISION Con fecha 04/05/2017 entre CINTURA S.A. y Peluso deciden dejar sin efecto la cesión del boleto de compraventa del 16/10/2013 y por tal motivo CINTURA S.A. le paga la suma de $ 15.500.000.- en concepto de reparación indemnizatoria ante la imposibilidad material de llevarse a cabo la escrituración.
3) CESION DE BOLETO DE COMPRA VENTA En la misma fecha que el convenio anterior (04/05/2017) CINTURA S.A. le cede el boleto de compra venta al Sr. Florencio Aldrey pactándose el precio de $ 15.500.000.- que fueron abonados mediante cheques los cuales fueron entregados al Sr. Peluso. Comparece por parte de CINTURA S.A. LA Sra Lourdes Noya en carácter de apoderada.
El Sr. Aldrey manifestó ser el propietario de las empresas descriptas en el cuadro precedente y que había recibido los cartulares por el concepto de retiros a cuenta y de reintegros de aportes a su nombre.
Destino de los fondos: Los cheques acreditados en mayo / 2017 en la cuenta corriente n° 1-125806 de Peluso fueron convertidos y transferidos a su caja de ahorro en dólares n° 9445/5 en el banco Julio S.A. resultando un total de $ 750.000.-Posteriormente Peluso efectúa dos retiros de la mencionada cuenta en efectivo por U$S 400.000.- y U$S 100.000.- y el resto se mantiene en la cuenta al 10/10/2017.
CINTURA SACIEI y el fideicomiso LA PRENSA MADERO NUEVO, junto con el Sr. Aldrey registran el mismo domicilio fiscal sito en la calle Azopardo 715 – CABA.
Cabe destacar que Aldrey es propietario de importantes empresas en Mar del Plata dedicadas a medios de comunicación gráficos y audiovisuales, a emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, juegos de azar, entre otras.
OPINION
En conclusión, con los elementos reunidos a la fecha, se entiende que las operaciones realizadas por los señores Luis Alberto Peluso (CUIT 20-10520410-9) y Florencio Aldrey o Aldrey Iglesias (CUIT 20-17414154-2) reúnen elementos que permitirían considerarlos sospechosos en los términos de la ley 25.246 y sus modificatorias, conocida como la Ley de Lavado de Activos Ilícitos.
Todo ello al margen de la precariedad que presentan los convenios ante la falta de intervención de un escribano público, ya que carecen de fecha cierta.
Sumado a la denuncia judicial contra Daniel Scioli en la cual se describe a Peluso “como partícipe del desvío de fondos públicos para promover campañas publicitarias y favorecer el enriquecimiento de funcionarios” no pueden descartarse que la operatoria bajo análisis halle connotaciones con las circunstancias aquí esgrimidas.
Jorge Elías Gómez
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